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查看PDF原文公告日期：2022-11-22
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2022-147债券代码：123067 债券简称：斯莱转债苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会2、股东大会的召集人：本次股东大会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，经公司第五届董事会第二十一次会议决议通过。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2022年12月7日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 12 月 7 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 2 日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室二、会议审议事项1、审议事项本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于调整公司第五期员工持股计划业绩考核指 √标的议案》2、议案披露情况上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过并进行了披露。以上议案为一般决议事项，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，关联股东将回避表决。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。三、会议登记等事项1、登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及股东代理人身份证办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 12 月 6 日 17:00 之前送达或传真到公司董事会秘书办公……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300382股吧 http://300382.h0.cn
公司名称：斯莱克
股票代码：sz300382
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：江苏
公司全称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
英文名称：Suzhou SLAC Precision Equipment Co.,Ltd.
公司简介：斯莱克公司是行业内可提供易拉盖高速生产技术全面解决方案和最完整易拉盖生产线的设备制造商。主要从事高速易拉盖生产设备的研发、设计、生产、装配调试及相关精密模具、零备件的研发、加工制造，主要产品包括易拉盖高速生产成套设备、易拉盖生产设备系统改造、相关...
注册资本：6.3亿
法人代表：安旭
总 经 理：安旭
董 秘：吴晓燕
公司网址：www.slac.com.cn
电子信箱：stock@slac.com.cn
